آثار الإجرام الاقتصادي على المؤسسات المالية جريمة غسل الأموال نموذجاً
أ. د. محمد بازي
أستاذ القانون الجنائي- كلية القانون جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة
الملخص
تشكل جريمة غسل الأموال واحدة من التحديات التي تواجهها الأسواق المالية في العقود والسنوات الأخيرة، حيث تسعى أطراف هذا النوع من الجرائم إلى استغلال آليات عمل هذه الأسواق ومن أهمها حركة تداول الأسهم بيعاً وشراء، وقد سعت أغلب التشريعات العربية والدولية لإقرار قوانين ونظم ولوائح صارمة لمواجهتها. ففي الكويت مثلا، نظم الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية الصادرة في العام 2015 مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صدر قرار آخر في السنة ذاتها ويحمل رقم (53) لسنة 2015 يتضمن أيضاً إصدار تعليمات هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
الورقة البحثية التالية تعرض لأصول وقواعد تنظيم المشرع المغربي لجريمة غسل الأموال مع قراءة مقارنة نقدية.